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21世纪经济报道记者 郭聪聪 北京报道
只需下载一款APP，即可在线申请“几十万扶贫款 ”？ 近期21世纪经济报道记者注意到 ，有诈骗分子冒用 “乡村振兴 ”“国家扶贫” 名义 ，伪装成扶贫资金发放机构，通过宣传单、短信等渠道设下陷阱 。其以 “刷流水包装账户方可放款” 等理由 ，诱骗受害人提供个人银行卡 ，实则利用这些账户协助完成赃款转移，实现洗钱目的 。
近年来 ，随着金融监管强化与 “断卡行动 ” 持续推进 ，传统洗钱渠道不断收窄，诈骗分子转移涉案资金的手段加速迭代。在此背景下 ，老年群体因信息获取渠道相对闭塞 、金融风险防范意识薄弱 ，被犯罪分子视作实施洗钱犯罪的 “新突破口 ”。
六旬老人险些成为洗钱工具人
近日，包头市就发生一起涉及借助老年人洗钱犯罪的典型案例 。
事发当日，李先生（化名）前往当地中信银行 ，称其通过手机银行转账时 ，不慎将49万元误转入杨女士账户（此前杨女士的账户储存在李先生的手机银行转账名单中），请求银行协助追回 。然而在银行工作人员展开协助核查后 ，却发现了诸多疑点 ，转账操作流程与常规误转情形存在显著差异，随后工作人员建议双方报警处理。
“我们在提醒李先生可能遭遇诈骗的时候 ，他还在通过手机听从诈骗分子的指令做事 ，骗我们说这是卖车的回款 。”中信银行包头凯旋支行会计经理郑鹏飞对21世纪经济报道记者如是说道 。
随着调查的深入，一个有组织的洗钱犯罪网络逐渐清晰。原来 ，李先生收到了声称是“国家乡村振兴扶贫专项补贴 ”的诈骗短信 ，短信链接指向一个伪装成政府官网的诈骗APP，李先生下载该APP后 ，按照所谓指引完成了“补贴申请 ” ，然而，这一过程中他被要求先将一笔“验证资金”转入指定账户，而这实则是诈骗分子设计的洗钱手段 。
经溯源 ，该笔资金实为上海一名诈骗受害人的涉案款项 。调查人员还原了洗钱路径——犯罪团伙先将诈骗所得资金转入李先生的账户 ，随后诱骗李先生“协助过账 ”，最终通过其账户完成了资金的转移。郑鹏飞向21世纪经济报道记者透露：“目前资金链治理工作已取得成效 ，诈骗资金转移几乎难以再通过传统银行卡渠道实现 ，在这个背景下，犯罪分子在不断开发新的转移渠道 。 ”
此案例暴露出洗钱犯罪的新特点和手段 。由于老年群体反诈经验不足 ，极易成为此类犯罪的目标。犯罪分子利用老年人对国家政策的信任以及追求回报的心理 ，通过虚假信息诱导其下载诈骗APP，获取个人敏感信息 ，进而操控其进行洗钱操作 。
多地频发 “扶贫款” 骗局
李先生的遭遇并非个例 。5 月以来 ，全国多地反诈中心陆续公布了多起类似案例，诈骗分子如出一辙地打着“乡村振兴 ”“国家扶贫 ”的旗号 ，将黑手伸向老年群体。据21世纪经济报道记者梳理 ，这些案件不仅手法雷同，更呈现出专业化 、产业化的特征，形成了从信息收集、话术培训到资金转移的完整黑色产业链。
近日辽宁省朝阳市反诈骗中心就公告了多起相似案例 。5月 ，家住朝阳市的老年客户傅某前往银行柜台 ，要求支取4.7万元现金，声称是“侄子归还的借款 ，取现用于装修” 。无独有偶 ，另一位家住朝阳市的老年客户刘某也来到银行柜台，要求支取9万元现金 ，称这笔钱是“为儿子购买房子 ”所用。
银行柜员在办理业务时 ，察觉到资金存在异常：两笔资金或存在当日跨区域转入，或汇款人姓名与其提供的姓名不符 ，存在明显可疑之处 。
警方随即介入调查 ，结果发现傅某和刘某的手机里均安装了多款涉诈APP 。警方在劝解过程中，两位老年客户仍不认为自己受骗 ，称该笔资金是其在网上申请的“扶贫款 ” ，是自己应得的“养老钱”。经过警方不断劝说，傅某及刘某终于意识到账户中的 4.7 万元及9万元，实则是上游诈骗团伙骗取的赃款 ，他们企图利用通过跨区域转账 ，并借助老人取现的方式将资金 “洗白” 。
除朝阳市的两位老年受害者外，赤峰市老年客户张某也遭遇了相同模式的诈骗 。犯罪分子称会向张某的银行卡内打入几笔善款 ，以客户名义捐赠至贫困山区 ，善款打入后需客户第一时间到银行取现再存入指定账户，提现完成3-5个工作日后150万扶贫款将下发至客户账户。当张某账户被公安机关冻结后 ，诈骗分子竟倒打一耙 ，以 “涉嫌侵占国家资金 ” 相威胁，逼迫其继续完成资金转移操作 。
与此同时 ，犯罪分子注重对老年客户的话术培训 。反诈中心民警表示：“诈骗分子会教老年人如何应对银行工作人员的询问 ，甚至提供详细的应对核查的话术 ”。甚至诈骗分子会教唆老年人采取辱骂、倒地不起等方式对抗核查，成为了犯罪活动的挡箭牌 。
更恶劣的是 ，部分骗局不仅利用老人作为洗钱工具人 ，还会诱导其点击涉诈链接 、下载钓鱼 APP，以 “激活金”“手续费 ”“个人所得税 ” 等名义哄骗持续转账，直至掏空账户资金 。
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