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2025年6月6日 ，一封带着温度的感谢信送达江苏银行上海临港支行 ，信中字里行间满是对支行员工“火眼金睛识风险 、协同联动护民财 ”的高度赞誉 。这场与时间赛跑的“反诈阻击战 ”，不仅成功阻断了一起信息网络犯罪活动的资金转移链条 ，更以生动的实践诠释了金融机构在守护群众“钱袋子”中的责任与担当 。
细节察疑：柜员机前的异常信号?
6月5日上午10时许 ，客户刘某某走进江苏银行上海临港支行，声称需将账户资金转至本人名下他行账户。大堂经理按流程引导其至柜员机操作时，敏锐捕捉到一个反常细节——设备显示账户可用余额为0元 ，但客户却坚持发起转账操作 。“这不合常理！ ”大堂经理立即将客户引导至柜台进一步核查 。?
柜台柜员迅速调取系统数据 ，真相浮出水面。刘某某账户实际余额为32万元，且处于“外部冻结 ”状态——该账户已被公安机关列为涉案嫌疑人控制账户！这个发现如同一记警铃 ，网点运营主任第一时间拨通属地派出所电话 ，一场与潜在犯罪的正面交锋就此展开 。
沉着应对：三分钟周旋守牢防线?
就在民警赶赴现场的途中，刘某某的手机突然响起 。接听电话后 ，其神情明显紧张 ，频繁看向手机屏幕。“当时他的手指一直在按手机键盘，我们判断对方可能想借机离开网点 。”在场员工回忆道 。?
关键时刻 ，支行员工展现出专业的应急素养 ，大堂经理主动上前搭话，以“系统升级需重新核对信息”为由引导刘某某至等候区；运营主任则全程陪同 ，用平和的语气安抚客户情绪。从发现异常到民警抵达的这段时间 ，员工们以“拉家常 ”的方式分散其注意力，成功阻断了一起可能发生的涉案资金转移 。
警银联动：斩断犯罪资金链?
经公安机关后续调查确认，刘某某系外省市一起帮助信息网络犯罪活动案的涉案嫌疑人 ，其账户将被用于接收 、转移电信网络诈骗赃款 。江苏银行员工凭借敏锐的风险意识与高效的协同处置 ，精准切断了犯罪链条的关键一环，避免了32万元涉案资金进一步流转 ，为受害人挽回了潜在损失。?
“如果不是银行员工及时发现异常、耐心周旋 ，后果不堪设想！ ”参与案件侦办的民警感慨道，“这次警银联动不仅展现了金融机构的专业能力 ，更让我们看到了全民反诈的坚实力量。”
践行责任：以专业守护金融安全?
“这封感谢信不仅是对我们工作的肯定 ，更是对‘金融为民’理念的生动注脚 。 ”江苏银行上海临港支行相关负责人表示 。此次事件中，员工从柜员机操作细节中发现端倪 ，到柜台核查锁定风险 ，再到警银联动快速处置，每一个环节都彰显着“严谨细致 ”的工作作风与“守土尽责”的使命担当。?
未来 ，江苏银行上海分行将继续秉持“以客户为中心 ”的服务理念 ，深化警银协作机制，加强员工专业能力培训，以更高效的风险识别 、更温暖的金融服务 ，为构建“全民反诈 ”新格局贡献金融力量 。
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